O Brasil não está na "lista cinza" do Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional), mas a avaliação mútua publicada pelo organismo em dezembro de 2023 deixou recomendações concretas: melhorar a transparência sobre beneficiários finais, reforçar a supervisão de atividades e profissões não financeiras e corrigir lacunas como a ausência de supervisão de advogados em matéria […]
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